Mot clé "loi sur la prévention du blanchiment d'argent" - Liste des dernières actualités (4 résultats)

02/06 Affaire de blanchiment d'argent de 200 crores : Jacqueline dit qu'elle a été trompée mais qu'elle savait tout au tribunal

Affaire de blanchiment d'argent de 200 crores : il est révélé au tribunal que Jacqueline savait tout même si elle a été trompée. Site Web le plus visité au Sri Lanka.

01/04 Les vrais problèmes d'Arvind Kejriwal sont sur le point de commencer, comprenez comment

Les problèmes du CM Arvind Kejriwal de Delhi ne montrent aucun signe de ralentissement. Les chances pour Kejriwal, qui a été envoyé en prison pendant 15 jours, d'obtenir une libération sous caution diminuent et l'étau se resserre également.

22/03 Pourquoi ED n’obtient-il pas facilement une caution dans l’affaire PMLA dans laquelle Arvind Kejriwal a été arrêté ?

L'article 45 de cette loi pose deux conditions strictes pour la libération sous caution de l'accusé. Tous les crimes relevant de la PMLA seront identifiables et ne pourront pas donner lieu à une libération sous caution. Aucune disposition relative à la libération sous caution anticipée n'est prévue dans cette loi. ED a le pouvoir, en vertu de la loi PMLA, de perquisitionner les locaux de l'accusé

11/04 Mallikarjun Kharge : Mallikarjun Kharge comparaît devant la Direction de l'application de la loi dans l'affaire du National Herald | Nouvelles de l'Inde - Times of India

India News: NEW DELHI: La Direction de l'application de la loi (ED) a interrogé lundi le haut responsable du Congrès Mallikarjun Kharge ici dans le cadre de son blanchiment d'argent.